Disgruntled Bitcoin Investor Brings .5M Class Action Suit to Israeli Bank

Ceriwis – Seorang investor yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan gugatan terhadap Bank Israel Hapoalim dalam jumlah sekitar $ 22,5 juta, karena bank tersebut diduga menolak untuk menerima setoran keuntungan yang diperoleh melalui Bitcoin (BTC).

Outlet media industri BlockTV membahas gugatan dalam sebuah laporan pada 9 Agustus. Menurut laporan itu, pengaduan diajukan sebagai gugatan class action, dan investor akhirnya berencana untuk menuntut bank-bank Israel lainnya dengan alasan yang sama.

Menurut laporan itu, bank-bank Israel sebagian besar anti-crypto karena mereka ingin menghindari pengawasan sehubungan dengan perusahaan dan individu yang terkait dengan crypto. Namun, pengacara investor yang tidak puas, Lior Lahav, mengatakan bahwa ini bukan alasan yang cukup bagi bank untuk menolak layanan kepada investor cryptocurrency. Lahav menyatakan:

“Bank-bank memiliki kewajiban di bawah hukum untuk menerima uang dari klien. Mereka dapat memeriksa klien mereka, melakukan uji tuntas, dan mencari tahu dari mana uang itu berasal. Masalah dengan bank adalah mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bertanya kepada klien mereka: ‘Berikan saya dokumentasi tentang asal uang itu. ‘”

Lebih lanjut Lahav mengilustrasikan skala masalah ini, dengan alasan bahwa ada puluhan ribu investor Israel yang sama-sama dihukum karena tidak ada kesalahan nyata:

“Ada lebih dari 70.000 investor bitcoin di Israel yang menghadapi masalah yang sama dari bank mereka. 99 persen dari mereka adalah orang biasa yang berinvestasi dalam sesuatu yang sepenuhnya legal.”

Ross Gross

Lahav dengan tajam mencatat bahwa kliennya bukan Ross Gross. Gross adalah investor Bitcoin yang mengklaim bahwa bank Hapoalim menolak menerima setorannya, konon karena itu berasal dari keuntungan perdagangan crypto.

Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Ceriwis, Gross mulai berinvestasi di Bitcoin pada tahun 2011, dan telah melaporkan penghasilannya kepada otoritas pajak Israel. Namun, pada 2017, Bank Hapoalim berhenti menerima setoran dana yang diperolehnya dari perdagangan Bitcoin.

Akibatnya, Gross tidak dapat membayar pajak capital gain-nya dan otoritas pajak telah memberikan hak gadai pada rekening bank, rumah, dan skuternya. Gross mengatakan, “otoritas pajak mengetahui masalah ini, tetapi mereka mengatakan bola tidak ada di pengadilan mereka.”